根据司法部消息，2 月 11 日，警方逮捕了南加州地区一女两男共三名嫌疑人。他们涉嫌“空手套白狼”，诈骗出售一栋他们并不拥有的房产。该房产位于 Burbank，价值 150 万美元，为他们带来了近百万美元诈骗收入。
洛杉矶联邦检察官办公室透露，三名嫌疑人分别为 63 岁的 Highland 居民 Glenis Cardona、50 岁的 Van Nuys 居民 Ivan Reyes 以及 46 岁的 Northridge 居民 Arshak Akopyan。第四名嫌疑人、54 岁的 Marina del Rey 居民 Basil Tikriti 目前仍在逃。四人涉嫌使用房产真实所有人及卖方的被盗身份，伪造文档，欺骗贷款机构和产权公司。
该诈骗计划从 2023 年末持续至 2024 年 1 月。嫌疑人之一的 Cardona 运营有一家名为 Golden Escrow 的公司，她获取了一份报告，用于评估受害者房产是否“存在留置权，例如法律判决债务”。
调查人员表示，Cardona 冒充受害房主和卖方代表（两人均未授权交易），控制托管帐户。Tikriti 利用被盗身份分别冒充买方和卖方。另外两名被告 Reyes 和 Akopyan 则以按揭经纪人身份提交虚假贷款申请，诱使放贷机构为该房屋交易提供资金。由此，四人共骗取了 97.5 万美元贷款资金。
新闻稿称：“被告准备了虚假文档，包括伪造身份证件、购房协议、产权转让契据、信托契据以及贷款申请，并对契据进行了虚假公证。这些虚假文档和信息被提交给放贷机构，该机构提供了贷款资金……在受害贷款机构将资金存入托管帐户后，Cardona 将资金转至多个第三方实体，得以收取非法所得。”
这起诈骗案的受害者包括失去房屋所有权的 Burbank 房主、面临近 100 万美元房贷的“买家”、一家在不知情情况下批准贷款的贷款公司，以及为该交易提供保险的产权公司。当局未公布受害者身份信息。
这并非南加州首次发生利用涉嫌诈骗手段窃取合法房主房产的案件。一名 52 岁的 Studio City 男子刚因类似案件被判处 16 年监禁，其涉案金额达 190 万美元，并导致一名受害者被肢解，另一名受害者自杀身亡。
官员表示，本案四名被告一旦定罪，均可能面临最高 30 年的联邦监禁。
来源: KTLA
